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九州彩票:海润光伏第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

九州彩票-海润光伏科技有限公司第六届董事会第25次(临时)会议决议公告公司及全体董事会成员,保证公告内容不存在虚假描述、误导性陈述或根本性遗漏,并对内容的真实性、准确性和原创性承担个人及连带责任。海润光伏科技有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十五次(临时)会议于2016年9月25日通过电子邮件和电话通知的方式收到会议通知和会议提案,并于2016年9月27日在公司会议室通过现场综合通讯的方式召开会议。董事9人而不是9人,公司监事和高级管理人员参加了会议,符合《公司法》,会议由孟广保董事长主持。

经过辩论,会议通过了以下建议:1 .审查会议批准《公司章程》于2016年10月13日开会。请参考上海证券交易所网站(。2016年9月28日和《关于开会公司2016年第八次临时股东大会的议案》(公告号:2016-167)关于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

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投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。昨天的公告。海润光伏科技有限公司董事会2016年9月27日关于召开2016年第八届临时股东大会的通知海润光伏科技有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。最重要的内容提醒:股东大会日期:2016年10月13日本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、会议基本情况(一)股东大会类型及2016年第八次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会使用的投票方式为现场投票和网络投票相结合。

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(4)现场会议日期、时间、地点:2016年10月13日14: 30,会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇唐璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技有限公司行政大楼5楼会议室。_九州彩票。

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